第 1 章 経営基本
Ⅰ 社是・社訓、経営方針…39
Ⅱ 定 款…46
Ⅲ コンプライアンス…64
第 2 章 株式会社・役員会
Ⅰ 株主総会…149
Ⅱ 取締役会等…182
Ⅲ 委員会設置会社…219
第 3 章 組織関係
Ⅰ 組 織…235
Ⅱ 業務分掌・職務権限…263
Ⅲ 稟議決裁…294
第 4 章 リスクマネジメント
Ⅰ 内的リスク…312
Ⅱ 外的リスク…326
Ⅲ 内部監査…339
第 5 章 経営情報
Ⅰ 機密保持関係…360
Ⅱ IT 関係…394
第 6 章 ISO 関係
Ⅰ ISO9000s…471
Ⅱ ISO14000s…509
第 7 章 子会社・関連会社
Ⅰ 子会社・関連会社管理…544
第 8 章 会議・委員会
Ⅰ 会議運営…568
Ⅱ 委員会関係…571
第 9 章 経 理
Ⅰ 経理業務…588
Ⅱ 連結決算…628
第 10 章 総 務
Ⅰ 文書管理…642
Ⅱ 印章管理…668
Ⅲ 株式管理…677
第 11 章 人事・労務
Ⅰ 就業規則…699
Ⅱ 役員処遇…739
Ⅲ 福利厚生…771
Ⅳ 労働協約…802
Ⅴ 労使協定…815
～役員が遵守すべき事項に関する規程～
第 1 章 経営基本
Ⅰ 社是・社訓、経営方針 39
1 社是・社訓、企業理念・経営理念 39
1社是・社訓①（大会社・出光興産：出光左三）…40
2 社是・社訓②（大会社・電通「鬼十則」：吉田秀雄）…40
3社是・社訓③（大会社・ヱスビー食品）…40
4社是・社訓④（大会社・マクドナルド）…41
5社是・社訓⑤（中小会社・赤福）…41
6社是・社訓⑥（中小会社・チーズケーキファクトリー）…41
7企業理念・経営理念①（大会社・S 社グループ）…41
8企業理念・経営理念②（大会社・IBM）…42
9企業理念・経営理念③（中小会社・チーズケーキファクトリー）…42
2 経営方針 43
10経営方針①（大会社・建設業）…43
11経営方針②（大会社・IBM）…45
Ⅱ 定 款 46
1 定 款 46
12定 款①（大会社・従来制度・建設業）…46
13定 款②（大会社・委員会設置会社・製造業）…52
14定 款③（中小会社・株式譲渡制限会社・商社）…57
15定 款④（合同会社・小売業）…61
Ⅲ コンプライアンス 64
1 総合規範 64
16企業の行動指針（コー円卓会議：1994 年 7 月）…64
17経団連企業行動憲章（社団法人日本経済団体連合会：2007 年 4 月 17 日改定）…68
18企業倫理（大会社・製造業）…107
19企業行動規範（大会社・建設業）…116
20企業倫理宣言（大会社・金融業）…118
2 個別規範 120
21独占禁止法遵守行動規範（大会社・建設業）…121
22政治家とのかかわりおよび経費支出に関する行動基準（大会社・建設業）…126
23利益供与に関する判断基準（大会社・不動産業）…127
24株式等に関する内部者取引防止規則（大会社・建設業）…128
25内部者取引防止規程（大会社・不動産業）…132
26セクシュアル・ハラスメント取扱規則（大会社・建設業）…135
27反社会的勢力対策規程（大会社・流通業）…137
28戦略物資・技術に関する管理規則（大会社・建設業）…138
29開発・技術、生産業務遂行上の留意事項（大会社・製造業）…143
第 2 章 株式会社・役員会
Ⅰ 株主総会 149
1 株主総会招集通知 149
30定時株主総会招集通知①（大会社）…149
31定時株主総会招集通知②（非公開・中小会社）…157
32臨時株主総会招集通知（中小会社・本店移転）…159
2 株主総会議事録 161
33定時株主総会議事録①（大会社）…161
34定時株主総会議事録②（非公開・中小会社）…165
35臨時株主総会議事録（中小会社・本店移転）…167
3 株主総会議事運営規則 169
36株主総会議事運営規則①（大会社）…169
37株主総会議事運営規則②（中小会社・サービス業）…175
Ⅱ 取締役会等 181
1 取締役会規則・取締役会議事録 181
38取締役会規則①（大会社・特別取締役制度設置・建設業）…182
39取締役会規則②（大会社・委員会設置会社・小売業）…184
40取締役会規則③（中小会社）…187
41取締役会議事録①（大会社）…190
42取締役会議事録②（中小会社）…191
2 監査役監査基準 192
43監査役監査基準①（大会社・建設業）…192
44監査役監査基準②（大会社・商社）…195
45監査役監査基準③（大会社・製造業）…199
3 監査役会規則 201
46監査役会規則①（大会社・建設業）…201
47監査役会規則②（大会社・ディベロッパー）…204
48監査役会規則③（大会社・製造業）…207
4 常務会規程 210
49常務会規程①（大会社・従来制度・建設業）…210
50常務会規程②（大会社・特別取締役制度併存・商業）…212
51常務会規程③（中小会社・食料品小売業）…213
5 業務執行役員規程 216
52業務執行役員規程（大会社）…216
Ⅲ 委員会設置会社 219
1 委員会設置会社規程 219
53委員会設置会社規程…219
～役員が業務を執行するうえで必要となる規程～
第 3 章 組織関係
Ⅰ 組 織 235
1 役員職務規程 235
54役員職務規程①（取締役会・監査役設置会社・大会社）…235
55役員職務規程②（特別取締役制度設置会社・大会社）…238
56役員職務規程③（委員会設置会社・大会社）…240
2 組織規程 243
57組織規程①（大会社・小売業）…243
58組織規程②（大会社・サービス業）…249
59組織・役職管理規程①（大会社・建設業）…255
60組織・役職管理規程②（大会社・製造業）…259
Ⅱ 業務分掌・職務権限 263
1 業務分掌規程 263
61業務分掌規程（大会社・建設業）…263
2 職務権限規程<LDR CHAR=" " POS=T>278
62職務権限規程①（大会社・製造業）…278
63職務権限規程②（大会社・サービス業）…290
Ⅲ 稟議決裁 294
1 業務決裁基本規程 294
64業務決裁基本規程（大会社・製造業）…294
2 稟議規程<LDR CHAR=" " POS=T>297
65稟議規程①（大会社・不動産業）…297
66稟議規程②（大会社・製造業）…300
67稟議規程③（大会社・サービス業）…304
第 4 章 リスクマネジメント
Ⅰ 内的リスク 310
1 経営危機管理規程 310
68経営危機管理規程（大会社・流通業）…310
69リスク管理規程（大会社・不動産業）…313
2 製造物責任対策規程 315
70製造物責任対策規程（大会社・製造業）…315
3 知的所有権取扱規程 319
71知的所有権侵害対策規程（大会社・製造業）…319
72発明考案取扱規程（大会社・製造業）…321
Ⅱ 外的リスク 324
1 与信管理規程 324
73与信管理規程（大会社・建設業）…324
74取引先倒産対策規程（大会社・製造業）…326
2 環境保全対策規程 328
75環境保全対策規程（大会社・製造業）…328
3 緊急事態対策処理規程 330
76緊急事態対策処理規程①（大会社・製造業）…330
77緊急事態対策処理規程②（大会社・製造業）～海外における緊急事態に関する特例…334
78緊急事態対策処理規程③（大会社・製造業）～災害対策ガイドライン…335
Ⅲ 内部監査 337
1 内部監査規程 337
79内部監査規程①（大会社・建設業）…338
80内部監査規程②（大会社・製造業）…340
81内部監査規程③（大会社・製造業）…343
82内部監査規程④（中小会社・小売業）…346
83内部監査規程⑤（中小会社・小売業）…349
第 5 章 経営情報
Ⅰ 機密保持関係 358
1 重要情報管理規程 358
84経営機密情報管理規程…359
85内部情報管理規則…361
2 電子機密情報取扱規則 363
86電子機密情報取扱規則…363
3 営業秘密管理規程 367
87営業秘密管理規程（大会社・建設業）…367
88営業秘密に関する管理規程（大会社・製造業）…371
4 機密文書管理規程 374
89機密文書管理規程…374
5 個人情報保護に関する方針 378
90個人情報取扱に関する方針（中小会社・旅行業）…378
91個人情報保護に関する基本方針①（中小会社・市場調査業）…379
92個人情報保護に関する基本方針②（大会社・金融業）…380
6 個人情報保護基本規程 382
93個人情報保護基本規程（大会社）…382
Ⅱ IT 関係 392
1 経営情報管理規程 392
94経営情報システム組織規程…392
95情報管理規程…394
2 情報システムに関する行動指針 398
96情報システム取扱いに関する行動指針…399
97情報システムの緊急事態における行動指針…400
3 情報システム業務管理規程 407
98情報システム業務管理規程①…407
99情報システム業務管理規程②…415
100情報システム業務管理規則…417
4 情報セキュリティ規則 424
101物理的セキュリティ規則…424
102アクセス管理規則…427
103ネットワークセキュリティ規則…430
104対外ネットワーク接続規則…433
105情報セキュリティ自主監査基準…436
5 サーバー運用規則 439
106サーバー運用規則…439
6 電子メール利用規則 443
107電子メール利用規則…443
7 情報機器管理規程 449
108情報機器管理規程…449
8 経済産業省告示の対策基準 452
109システム監査基準…453
第 6 章 ISO 関係
Ⅰ ISO9000s 471
1 品質マネジメントシステム（一般要求事項） 471
110一般要求事項①（中小会社・サービス業）…472
111一般要求事項②（中小会社・製造業）…473
112一般要求事項③（中小会社・建設業）…474
2 文書化に関する要求事項 476
113文書化に関する要求事項①（中小会社・サービス業）…478
114文書化に関する要求事項②（中小会社・製造業）…479
115文書化に関する要求事項③（中小会社・建設業）…479
3 経営者の責任（経営者のコミットメント） 481
116経営者のコミットメント①（中小会社・サービス業）…482
117経営者のコミットメント②（中小会社・製造業）…482
118経営者のコミットメント③（中小会社・建設業）…483
4 経営者の責任（顧客重視） 484
119顧客重視①（中小会社・サービス業）…485
120顧客重視②（中小会社・製造業）…485
121顧客重視③（中小会社・建設業）…485
5 経営者の責任（品質方針） 486
122品質方針①（中小会社・サービス業）…487
123品質方針②（中小会社・製造業）…488
124品質方針③（中小会社・建設業）…488
6 経営者の責任（計画） 489
125計 画①（中小会社・サービス業）…490
126計 画②（中小会社・製造業）…491
127計 画③（中小会社・建設業）…492
7 経営者の責任（責任、権限およびコミュニケーション） 493
128責任、権限およびコミュニケーション①（中小会社・サービス業）…495
129責任、権限およびコミュニケーション②（中小会社・製造業）…495
130責任、権限およびコミュニケーション③（中小会社・建設業）…497
8 経営者の責任（マネジメントレビュー） 498
131マネジメントレビュー①（中小会社・サービス業）…499
132マネジメントレビュー②（中小会社・製造業）…500
133マネジメントレビュー③（中小会社・建設業）…501
9 資源の運用管理（資源の提供） 502
134資源の提供①（中小会社・サービス業）…503
135資源の提供②（中小会社・製造業）…503
136資源の提供③（中小会社・建設業）…503
10 監視および測定（内部監査） 504
137内部監査①（中小会社・サービス業）…506
138内部監査②（中小会社・製造業）…506
139内部監査③（中小会社・建設業）…507
Ⅱ ISO14000s 509
1 環境方針 509
140環境方針①（中小会社・サービス業）…510
141環境方針②（中小会社・製造業）…511
142環境方針の決定・見直しと周知・公開（中小会社・サービス業）…512
143環境方針の決定と周知・公開（中小会社・製造業）…513
2 体制および責任・権限 514
144体制および責任①（中小会社・製造業）…515
145体制および責任②（中小会社・サービス業）…517
3 緊急事態への準備および対応 519
146緊急事態への準備および対応①（中小会社・製造業）…520
147緊急事態への準備および対応②（中小会社・サービス業）…521
4 環境マネジメントシステム監査 522
148環境マネジメントシステム監査①（中小会社・製造業）…523
149環境マネジメントシステム監査②（中小会社・サービス業）…525
5 経営層による見直し（マネジメントレビュー）527
150経営層による見直し①（中小会社・製造業）…528
151経営層による見直し②（中小会社・サービス業）…529
6 環境管理規程 530
152環境側面／影響管理規程…530
153緊急事態対応管理規程…533
154内部環境監査管理規程…534
～役員が知っておくべき規程～
第 7 章 子会社・関連会社
Ⅰ 子会社・関連会社管理 544
1 子会社・関連会社管理規程 544
155子会社・関連会社管理規程①（大会社・製造業）…544
156関連会社管理規程（中小会社・卸売業）…548
157子会社・関連会社管理規程②（大会社・小売業）…550
158子会社・関連会社管理規程③（大会社・小売業）…553
159グループ会社管理運営規則（大会社・サービス業）…556
160子会社・関連会社管理規程④（中小会社・製造業）…558
2 子会社・関連会社決裁手続規程 561
161子会社・関連会社決裁手続規程（大会社・製造業）…561
第 8 章 会議・委員会
Ⅰ 会議運営 568
1 会議運営規程 568
162会議規程…568
Ⅱ 委員会関係 571
1 経営委員会規程 571
163経営委員会規程…571
2 常務会諮問委員会規程 573
164業務委員会規程（大会社）…573
165予算委員会規程（大会社）…575
166設備投資委員会規程（大会社）…575
167経営管理委員会規程（大会社・製造業）…576
3 専門委員会規程 579
168製品戦略委員会規程（大会社）…579
169CS 委員会規程（大会社）…580
170PL 委員会規程（大会社）…581
171発明考案委員会規程（大会社）…582
172人権尊重推進委員会規程（大会社）…583
第 9 章 経 理
Ⅰ 経理業務 588
1 経理規程 588
173経理規程①（大会社・製造業）…588
174経理規程②（大会社・ディベロッパー）…598
175経理規程③（大会社・サービス業）…608
2 経理関係細則 616
176経理規程実施細則（大会社・全業種）…616
177金銭出納等取扱規則（大会社・全業種）…624
Ⅱ 連結決算 628
1 連結財務諸表作成基準 628
178連結財務諸表作成基準（大会社・製造業）…628
179連結財務諸表作成要領（大会社・小売業）…634
第 10 章 総 務
Ⅰ 文書管理 642
1 文書管理規程 642
180文書管理規程①（大会社・建設業）…642
181社内用文書管理規程（大会社・建設業）…646
182文書管理規程②（中小会社・卸売業）…649
2 文書保存規程 652
183文書保存要領（大会社・建設業）…652
184文書保存規程（大会社・サービス業）…656
3 規程管理規程 659
185規程集の取扱い等に関する管理規則（大会社・製造業）…659
186規程等管理規程（大会社・不動産業）…660
187規程管理規程（大会社・サービス業）…666
Ⅱ 印章管理 668
1 役員印章取扱規程 668
188役員印章取扱規程（大会社・建設業）…668
2 社用印章管理規程 670
189印章管理規程（大会社・製造業）…670
190社用印章管理規程（大会社・サービス業）…674
Ⅲ 株式管理 677
1 株式取扱規則 677
191株式取扱規則①（大会社・商社）…677
192株式取扱規則②（大会社・小売業）…682
193株式取扱規則③（大会社・製造業）…686
194株式取扱規則④（中小会社・サービス業）…691
第 11 章 人事・労務
Ⅰ 就業規則 699
1 役員規程（役員就業規則） 699
195役員規程①（中小会社・従来制度）…699
196役員規程②（中小会社・非公開・取締役のみ）…704
197役員規程③（大会社・従来制度）…708
198役員規程④（大会社・委員会設置会社）…713
2 執行役員規程 718
199執行役員規程①（委任型―大会社・製造業）…718
200執行役員規程②（雇用型―中小会社・商業）…721
3 役員出張旅費規程 725
201役員国内出張旅費規程（大会社・製造業）…725
202役員海外出張旅費規程（大会社・製造業）…728
203役員出張旅費規程①（中小会社・製造業）…730
204役員出張旅費規程②（中小会社・商業）…733
4 役員社宅・住宅補助規程 736
205役員社宅規程…736
206役員住宅補助規程…737
Ⅱ 役員処遇 739
1 役員報酬規程 739
207役員報酬規程①（確定金額型）…739
208役員報酬規程②（業績連動型）…742
209役員報酬規程③（執行役員）…744
2 役員賞与規程 746
210役員賞与規程①（従来型）…746
211役員賞与規程②（業績連動型）…748
3 役員退職慰労金規程 750
212役員退職慰労金規程①（大会社・製造業）…750
213役員退職慰労金規程②（大会社・製造業）…752
214役員退職慰労金規程③（中小会社・サービス業）…755
215役員退職慰労金規程④（中小会社・商業）…757
216役員退職慰労金規程⑤（医療法人）…759
4 役員定年規程 761
217役員定年規程①（従来制度）…761
218役員定年規程②（委員会設置会社）…762
5 定年後の処遇 764
219相談役・顧問規程（大会社・製造業）…764
220相談役規程（中小会社・商業）…765
221顧問規程（中小会社・サービス業）…766
6 ストックオプション規程 768
222ストックオプション規程…768
Ⅲ 福利厚生 771
1 役員慶弔見舞金規程 771
223役員慶弔見舞金規程①（定額支給）…771
224役員慶弔見舞金規程②（役位別支給）…773
225役員慶弔見舞金規程③（役員慶弔金・見舞金）…775
2 役員業務災害補償規程 778
226役員業務災害補償規程…778
3 役員保険規程 781
227役員保険規程①（生損保）…781
228役員保険規程②（生命保険）…783
4 役員賠償責任保険規程 785
229役員賠償責任保険規程…785
5 役員社葬規程 789
230役員社葬規程…789
6 役員貸付金規程 791
231役員貸付金規程①（大会社）…791
232役員貸付金規程②（中小会社）…793
7 役員専用車規程 794
233役員専用車規程…794
8 役員持株会規約 797
234役員持株会規約…797
Ⅳ 労働協約 802
1 労働協約書 802
235労働協約書（大会社・小売業）…802
Ⅴ 労使協定815
1 労働時間短縮に関する協定 815
236労働時間短縮に関する協定（大会社・製造業）…815
2 変形労働時間制の協定 817
237 1 年単位の変形労働時間制の協定（大会社・製造業）…817
238 1 週間単位の非定型的変形労働時間制の協定①（中小会社・小売業）…818
239 1 週間単位の非定型的変形労働時間制の協定②（中小会社・飲食業）…820
3 フレックスタイム勤務規程 821
240フレックスタイム勤務規程（大会社・製造業）…821
241フレックス勤務規程（大会社・サービス業）…823
4 裁量労働勤務規程 826
242裁量労働勤務規程（大会社・製造業）…826
243裁量労働によるみなし労働時間勤務規程（中小会社・サービス業）…827
244専門業務型裁量労働制に関する労使協定（中小会社・放送業）…828
5 育児休業・介護休業規程 829
245育児休業規程・介護休業等に関する規程（大会社・製造業）…830
6 再雇用制度規程 840
246再雇用嘱託社員制度に関する労使協定（大会社・サービス業）…841